제 21기 정기주주총회 소집공고
제 21기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2025년 3월 28일(금) / 오전 9시 00분
2. 장 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 [다목적홀]
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 사항
- 제1호 의안 : 제 21 기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100 원
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1 명)
제2-1 호: 사내이사 성상엽 재선임의 건
제2-2 호: 사내이사 오인재 재선임의 건
제2-3 호: 사내이사 박세훈 재선임의 건
제2-4 호: 사외이사 석제범 재선임의 건
- 제 3호 의안: 감사 선임의 건
제 3-1 호: 한정현 상근감사 신규 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당 내역
- 1주당 예정 배당금: 현금배당 100원
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간
- 2025년 03월 18일 09시 ~ 2025년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정 동의 안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.com/kr/home#)에 게재 예정입니다.
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
(T.02-511-2244)
주식회사 인텔리안테크놀로지스
대표이사 성 상 엽 (직인생략)
※ 별첨
※ 별첨