제 18기 주주총회 소집공고
제 18기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2022년 3월 30일(수) / 오전 9시 00분
2. 장 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 [다목적홀]
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 사항
- 제 1호 의안 : 제 18 기(2021.1.1~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100 원
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1 명)
제 3-1 호: 사내이사 성상엽 재선임의 건
제 3-2 호: 사내이사 오인재 재선임의 건
제 3-3 호: 사내이사 박세훈 신규선임의 건
제 3-4 호: 사외이사 석제범 신규선임의 건
- 제 4호 의안: 감사 선임의 건
제 4-1 호: 한정현 상근감사 신규 선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당 내역
- 1주당 예정 배당금: 현금배당 100원
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간
- 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
라. 수정 동의 안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.com/kr/home#)에 게재 예정입니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병관리본부에서 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정 장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
(T.02-511-2244)
주식회사 인텔리안테크놀로지스
대표이사 성 상 엽 (직인생략)
※ 별첨
※ 별첨