제 16기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

- 제 16기 정기 -

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시: 2020년 3월 30일(월) / 오전 9시 00분

2. 장 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항

- 제1호 의안: 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[이익잉여금처분계산서(안)포함] (배당 승인 포함)

- 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당 내역

- 1주당 예정 배당금: 현금배당 100원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 대리 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행 증권대행부 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)